Как проявить должную осмотрительность?

Работники налоговых органов предупреждают о необходимой осмотрительности при работе с контрагентами. Следует обязательно проверить их добросовестность перед заключением сделки. Сделка с мошенниками может стать причиной отказа в вычете налога на добавочную стоимость, а это уже финансовые потери для организации. 

Для проверки контрагента рекомендуется:

  • потребовать у потенциального партнёра устав компании и свидетельство о госрегистрации — хотябы в виде копий;

  • сделать запрос в ЕГРЮЛ;

  • запросить информацию, обратившись в Единый федеральный реестр, фиксирующий банкротства;

  • обратиться в банк данных по исполнительным производствам на ресурсе ФСПП РФ;

  • убедиться в том, что деятельность контрагента лицензирована (для каждой отрасли существует своё лицензирующее ведомство);

  • запросить бухгалтерскую отчётность будущего партнёра;

  • обратиться к реестру на сайте госзакупок,содержащему информацию о недобросовестных поставщиках;

  • сделать запрос в налоговый орган по месту нахождения юридического адреса компании-контрагента.

Но всё это займёт много времени и не даст стопроцентной гарантии, что вы не попадётесь на удочку мошенника. Гораздо проще и удобнее воспользоваться сервисом «1СПАРК Риски».

 

Функции сервиса

«1СПАРК Риски» обеспечивает работу следующих функций:

  • оценки платежеспособности;

  • оценки финансовых рисков;
  • предупреждения о компании-банкроте (на этапе подачи заявления о банкротстве), ликвидации фирмы или переменах в её руководстве.

Принцип работы сервиса

Для мониторинга финансового состояния контрагента сервисом «1СПАРК Риски» используются несколько десятков различных баз данных, включая общедоступную информацию ЕГРЮЛ и Единого федерального реестра, содержащего факты, которые полностью характеризуют финансовую деятельность любого юридического лица, так и из закрытых источников информационной системы СПАРК ИНТЕРФАКС. Просмотр данных возможен как в 1С, так и с помощью личного кабинета в 1С:ИТС.

Заверенная справка

На основе работы сервиса «1СПАРК Риски» предоставляется заверенная справка о финансовом состоянии контрагента на основе следующих фактов:

  • наличия или отсутствия признаков «фирмы-однодневки»;

  • фактов, подтверждающих реальную деятельность;

  • данных о финансовом состоянии контрагента;

  • наличия или отсутствия упоминания о контрагенте в реестрах рисков.

На этих данных основаны индексы «1СПАРК Риски». Зелёная зона индексов свидетельствует о надёжности контрагента, красная предупреждает о возможной его недобросовестности.

Рекомендуем проявлять должную осмотрительность всеми доступными для вас способами, чтобы оградить Вашу организацию от финансовых потерь. 

[Подробнее...]